本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2022年12月3日以电子邮件送达，并于2022年12月13日15:00召开。公司董事应到会9人，实到会8人，分别为：孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因身体原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出席。本次会议以现场和视频方式来进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  公司董事长李鸿杰先生因身体原因无法出席本次会议，由副董事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

  一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更公司营业范围的议案》；

  本事项详情请见登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2022-065）。

  二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司章程〉的议案》；

  本事项详情请见登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2022-066）。

  三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》；

  四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

  五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

  六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

  七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司外部董事管理办法〉的议案》；

  八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司外部董事履职保障工作方案〉的议案》；

  九、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司子公司董事会及董事履职评价管理办法〉的议案》；

  十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》；

  为了保证审计业务的连续性，并依据立信的服务意识、职业操守和履职能力，全体董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，年度审计费用为85万元人民币（不含差旅费），其中：2022年财务报告审计费用65万元人民币，内部控制审计费用20万元人民币，聘期一年。

  本事项详情请见登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-067）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网。

  十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

  公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会，现场会议时间为2022年12月29日15：00，网络投票时间为2022年12月29日当日内的规定时间。

  会议通知相关联的内容详见登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-068）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司营业范围的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  根据公司业务的实际要，公司拟变更公司营业范围，并根据行政审批部门营业范围备案登记规范化要求，规范营业范围表述。本次营业范围的修改不会导致公司主要营业业务发生明显的变化，不会对公司的经营利润产生重大影响。具体如下：

  变更前：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预先制作的构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；普通货物运输和大型货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术及咨询服务；劳务派遣。

  变更后：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属材料制造；金属材料销售；对外承包工程；建筑材料制造；建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料研发技术；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备销售；机械设备租赁；国内贸易代理；销售代理。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司章程〉的议案》，同意修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下：

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关法律和法规，结合公司真实的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

  除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。全文相关条款序号以及条款内容中涉及的序号均相应调整。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2021年度的财务审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，双方保持了良好的合作关系。

  为了保证审计业务的连续性，并依据立信的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘立信为公司2022年度财务审计机构，年度审计费用为85万元人民币（不含差旅费），其中：2022年财务报告审计费用65万元人民币，内部控制审计费用20万元人民币，聘期一年。

  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

  2021年度立信会计师事务所服务上市公司审计客户587家，审计收费72,637.05万元，主要行业涉及制造业、批发和零售业、建筑业、租赁和商务服务业、房地产业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业、综合、住宿与餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、教育业等，其中非金属矿物制品业9家。

  截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

  项目合伙人、签字注册会计师：赵斌，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2022年开始为企业来提供审计服务，近三年签署5家上市公司审计报告。

  签字注册会计师：卢佳钰，2022年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2022年开始在立信执业，2021 年开始为企业来提供审计服务。

  质量控制复核人：崔云刚，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在立信执业，2022 年开始为企业来提供审计服务，近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

  基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素确定年度审计费用。本期财务报告审计费用含税65万元，内控审计费用含税20万元。

  根据审计机构所提供的有关联的资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为其具备从事企业财务审计的资质与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议继续聘请立信作为公司2022年度财务审计机构。

  公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了事前认可意见，认为：立信具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够为企业来提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作的要求。本次聘任符合有关法律、法规和《公司章程》的有关法律法规，没有损害公司和中小股东利益。

  我们同意继续聘任立信作为公司2022年度财务审计机构，同意将本事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。

  经核查，立信具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力，拥有足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够很好的满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任立信为公司2022年度财务审计机构不会影响企业报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意继续聘任立信为公司2022年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （一）根据《会计师事务所执业许可和监督管理办法（2019年修订）》第六条规定，上市公司拟聘任的会计师事务所应当采用普通合伙或者特殊普通合伙形式，有限责任制会计师事务所禁止从事证券服务业务。

  （二）根据《会计师事务所执业许可和监督管理办法（2019年修订）》第六十二条规定，会计师事务所不得承办与自身规模、执业能力、风险承担能力不匹配的业务。

  （二）公司董事会审计委员会履职文件，独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

  （三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2.网络投票时间：2022年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2022年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月29日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托别人出席现场会议做投票表决。

  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  1.公司股东：截至2022年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  （八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

  除议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过外。其他议案均为普通决议事项，以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案7，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

  （二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

  （三）登记方法：现场登记、通过信函或传线.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电线前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2022年第五次临时股东大会”字样。

  本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加互联网投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  （四）股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日上午9：15-下午15:00。

  （二）股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查询。

  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  截止2022年12月23日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票 股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2022年第五次临时股东大会。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2022年12月3日以电子邮件方式送达，会议以现场+视频的方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体监事。

  本次会议于2022年12月13日召开，本次会议应参加监事7人，实际参加7人。分别为沈海涛先生、张洪维先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司监事会议事规则〉的议案。